Знайдено схему незаконного експорту лісоматеріалів до Туреччини
Знайдено схему незаконного експорту лісоматеріалів до Туреччини

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області викрили схему незаконної закупівлі та експорту до Туреччини лісоматеріалів нелегального походження. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

"В рамках проведення операції «Рубіж – 2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 ч.3 ст.212 КК України встановлено низку підприємств, у т.ч. нерезидентів, підконтрольних громадянину України, які використовувалися в злочинній схемі незаконного придбання та легалізації за допомогою підроблених документів лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей", - сказано  у прес-релізі.

У подальшій дерево за документами нібито реалізовувалося в Туреччину за заниженими цінами. Фактично ж експортовані лісоматеріали продавалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. У подальшому частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, задіяні у зазначеній схемі, протягом 2016-2017 рр. склав близько 70 млн грн. За результатами проведених обшуків вилучено 79,6 тис. грн, 97 м3 пиломатеріалів, 21 банківську карту, 4 деревообробні станки, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та чорнові записи щодо діяльності по закупівлі та реалізації лісоматеріалів, а також 12 печаток підприємств. Загалом вилучено ТМЦ та готівки на суму близько 4,9 млн грн. Тривають слідчі дії", - говориться у повідомленні прес-служби.

 

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

8 вересня 2017
Туреччина зменшила мито на імпорт ряду українських товарів
Українські виробники отримали можливість постачати на ринок Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства...

Вибір редакції

12 листопада 2020
Богдан Банчук: Наше завдання – повернути борошно «Аграрного фонду» на полиці магазинів
На початку 2020 року були розмови про те, що АТ «Аграрний фонд» виходить з роздрібного ринку торгівлі борошном, однак нині ми бачимо, що...
10 листопада 2020
Як позначиться на Україні та світові призначення Джо Байдена президентом США?
Демократ Джо Байден приймає від світових лідерів вітання з перемогою на посаду президента США. Хоча офіційно його інавгурація відбудеться пізніше,...
6 листопада 2020
Форвардні війни – трейдери проти сільгоспвиробників під наглядом МЕРТу
Форвардний стрес та з'ясування відносин між агровиробниками і трейдерами в Україні продовжує набирати обертів. До спроби вирішення проблеми було...