Знайдено схему незаконного експорту лісоматеріалів до Туреччини
Знайдено схему незаконного експорту лісоматеріалів до Туреччини

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області викрили схему незаконної закупівлі та експорту до Туреччини лісоматеріалів нелегального походження. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

"В рамках проведення операції «Рубіж – 2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 ч.3 ст.212 КК України встановлено низку підприємств, у т.ч. нерезидентів, підконтрольних громадянину України, які використовувалися в злочинній схемі незаконного придбання та легалізації за допомогою підроблених документів лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей", - сказано  у прес-релізі.

У подальшій дерево за документами нібито реалізовувалося в Туреччину за заниженими цінами. Фактично ж експортовані лісоматеріали продавалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. У подальшому частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, задіяні у зазначеній схемі, протягом 2016-2017 рр. склав близько 70 млн грн. За результатами проведених обшуків вилучено 79,6 тис. грн, 97 м3 пиломатеріалів, 21 банківську карту, 4 деревообробні станки, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та чорнові записи щодо діяльності по закупівлі та реалізації лісоматеріалів, а також 12 печаток підприємств. Загалом вилучено ТМЦ та готівки на суму близько 4,9 млн грн. Тривають слідчі дії", - говориться у повідомленні прес-служби.

 

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

8 вересня 2017
Туреччина зменшила мито на імпорт ряду українських товарів
Українські виробники отримали можливість постачати на ринок Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства...

Вибір редакції

22 січня 2020
Як виростити в Україні свій Давос: план із залучення інвестицій і бізнесу для Володимира Зеленського
Як привабити в Україну міжнародні інвестиції та повернути ті, котрі вже втекли? Шостому президентові України Володимиру Зеленському та його...
20 січня 2020
Податки-2020: основні зміни для АПК від уряду та парламенту
У 2020 році на аграрний сектор очікує низка змін у системі оподаткування. Такий анонс озвучили міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр економіки...
21 січня 2020
Владислав Голуб: У Давосі Володимир Зеленський має показати бізнесу вікно інвестиційних можливостей, а не «поле чудес»
Вікно можливостей замість кватирки для втечі після невдалого інвестування, ось що має бачити в Україні іноземний бізнес. Як цього досягнути? Такий...