Знайдено схему незаконного експорту лісоматеріалів до Туреччини
Знайдено схему незаконного експорту лісоматеріалів до Туреччини

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області викрили схему незаконної закупівлі та експорту до Туреччини лісоматеріалів нелегального походження. Про це повідомляє прес-служба відомства. 

"В рамках проведення операції «Рубіж – 2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 ч.3 ст.212 КК України встановлено низку підприємств, у т.ч. нерезидентів, підконтрольних громадянину України, які використовувалися в злочинній схемі незаконного придбання та легалізації за допомогою підроблених документів лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей", - сказано  у прес-релізі.

У подальшій дерево за документами нібито реалізовувалося в Туреччину за заниженими цінами. Фактично ж експортовані лісоматеріали продавалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. У подальшому частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.

Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, задіяні у зазначеній схемі, протягом 2016-2017 рр. склав близько 70 млн грн. За результатами проведених обшуків вилучено 79,6 тис. грн, 97 м3 пиломатеріалів, 21 банківську карту, 4 деревообробні станки, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та чорнові записи щодо діяльності по закупівлі та реалізації лісоматеріалів, а також 12 печаток підприємств. Загалом вилучено ТМЦ та готівки на суму близько 4,9 млн грн. Тривають слідчі дії", - говориться у повідомленні прес-служби.

 

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

8 вересня 2017
Туреччина зменшила мито на імпорт ряду українських товарів
Українські виробники отримали можливість постачати на ринок Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства...

Вибір редакції

13 вересня 2021
Ринок землі: переукладання договорів оренди померлого пайовика, легалізація емфітевзису та спадкування понад 100 га в одні руки
Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення поставило перед аграріями низку питань без чітких відповідей. Як діяти орендарю для...
8 вересня 2021
Зрошення та меліорацію в законі 5202-д  – що принесе ринку створення об’єднання водокористувачів  та стимулювання гідротехнічної меліорації земель
Депутати сьогодні втретє спробують проголосувати в першому читанні за законопроект «Про організації водокористувачів (ОВК) та стимулювання...
30 серпня 2021
Ринок землі — два місяці від старту: земельні операції, ціна, оренда, спадкування, переважне право, 100 га в одні руки, інвентаризація, кредитування
Аналіз ринку сільськогосподарських земель (операції з купівлі та продажу землі, ціна 1 га в регіонах, оренда), основні проблеми нотаріусів при...