Німці піймали українського Президента на корупції?
Німці піймали українського Президента на корупції?

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари крохмального заводу в Ельстерауе (Східна Німеччина). Про це повідомляє DW.

У 2017 році в Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії повинні були внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. Йдеться передусім про компанії, власники яких перебувають за кордоном й іноді свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами.

«У складі агрохолдингу «УКПРОМІНВЕСТ-АГРО»з 2011 р. в місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод із виробництва крохмалю. Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є «Інтерстарч-Україна», котра входить до «УКПРОМІНВЕСТ-АГРО», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону про відмивання грошей, компанія повинна була до 1 жовтня 2017 р. внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості. Але українські інвестори не внесли в нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Згідно з німецьким законом, бенефіціаром може вважатися не тільки власник істотної частки (понад 25%), а й особа, котра «здійснює контроль над підприємством способом, який можна прирівняти до цього». Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках є вплив людини на призначення керівних органів підприємства.

Згідно з повідомленням, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії, також немає.

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до €100 тис. А в разі повторного порушення — до мільйона євро.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

14 листопада 2019
Ринок землі в Україні: хронологія земельної реформи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
AgroPolit.com запускає постійний моніторинг подій, пов'язаних із земельною реформою та відкриттям ринку землі в Україні. Ми не пропустимо жодної...
15 листопада 2019
Верховна Рада: голосування за відкритий ринок землі — реакція агроринку і політиків
Верховна Рада вже проголосувала в першому читанні за законопроект №2178-10 про ринок землі. Соцмережі в цей час бурхливо обговорювали обставини...
14 листопада 2019
Іван Чайківський: Я – єдиний «агент» Аграрної партії в парламенті
Секретар аграрного комітету Іван Чайківський – один із небагатьох депутатів Верховної Ради, який не входить до однопартійної більшості зі...