Німці піймали українського Президента на корупції?
Німці піймали українського Президента на корупції?

Президент України Петро Порошенко та його бізнес-партнери не внесли свої дані в німецький реєстр прозорості компаній як кінцеві бенефіціари крохмального заводу в Ельстерауе (Східна Німеччина). Про це повідомляє DW.

У 2017 році в Німеччині з'явився реєстр, в який німецькі компанії повинні були внести прізвища своїх кінцевих бенефіціарів. Йдеться передусім про компанії, власники яких перебувають за кордоном й іноді свідомо приховують свою власність за офшорними фірмами.

«У складі агрохолдингу «УКПРОМІНВЕСТ-АГРО»з 2011 р. в місті Ельстерауе на сході Німеччини працює завод із виробництва крохмалю. Кінцевими власниками заводу є компанії з Кіпру та Британських Віргінських островів, оформлені через Interstarch GmbH. Власником міноритарної частки Interstarch GmbH є «Інтерстарч-Україна», котра входить до «УКПРОМІНВЕСТ-АГРО», — йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону про відмивання грошей, компанія повинна була до 1 жовтня 2017 р. внести прізвища своїх бенефіціарів до реєстру прозорості. Але українські інвестори не внесли в нього ніякої інформації, порушивши німецький закон про боротьбу з відмиванням грошей.

Згідно з німецьким законом, бенефіціаром може вважатися не тільки власник істотної частки (понад 25%), а й особа, котра «здійснює контроль над підприємством способом, який можна прирівняти до цього». Ключовим критерієм визначення кінцевого бенефіціара в таких випадках є вплив людини на призначення керівних органів підприємства.

Згідно з повідомленням, в українській електронній декларації Петра Порошенка даних про те, що він є бенефіціаром німецької компанії, також немає.

За порушення вимог щодо повідомлення бенефіціарів німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей передбачений штраф до €100 тис. А в разі повторного порушення — до мільйона євро.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

26 березня 2020
Іван Чайківський: Не можна в даній ситуації дозволяти вільний обіг землі, інакше можемо втратити країну
Як вистояти агросектору та утримати 40% притоку валютної виручки в країну в умовах епідемії коронавірусу та глобального економічного шторму, який...
23 березня 2020
Аграрний комітет – скільки законопроектів встигли зареєструвати депутати у новому році
Редакція AgroPolit.com відстежує активність аграрного комітету Верховної Ради ІХ скликання від початку його роботи (з вересня 2019 року). Переглянути...
24 березня 2020
Іван Фурсенко: Надзвичайний стан буде помилковим рішенням, бо ми вб’ємо українське село, малого та середнього аграрного виробника
Уряд запровадив пакет двомісячних податкових пільг для бізнесу та протикоронавірусні заходи по всій країні. Крім того, готуються чергові правки до...