НАБУ склало підозру російському олігархові, щодо українського зерна

У НАБУ склали підозру російському олігархові з угорським громадянством Олексію Федоричеву, який причетний до афери ДПЗКУ з зерном на $60 млн. Про це повідомляє «368.media» посилаючись на аналіз ряду судових рішень у кримінальній виробництву виробництво № 22014101110000215.

У ДПЗКУ уклали чотири контракти з Lirtavis Enterprises LTD і Somerton Business Limited, як покупцями на поставку ячменю в Саудівську Аравію для Saudi Grains and Fodder Holding LLC. За умовами угод, офшорні компанії ставали власниками зерна після його повної оплати на підставі документів, наданих продавцем в банк покупця. Після отримання дозволів на експорт зерна, стивідорні компанії групи «ТІС» ( «Трансінвестсервіс», «ТІС-Зерно» та «ТІС-Міндобрива») перевантажили ячмінь в порту «Южний» на суду Peace Ark, Naias, Annoula, Tonic Sea і Corrina , які відплили в Саудівську Аравію. Морським агентом для судів була фірма «АТІС». Грошей ДПЗКУ за даним контрактом так і не отримала.

Ряд чиновників корпорації і менеджерів приватних компаній вже отримали статус підозрюваних, а власник Somerton Business Limited вже уклав угоду зі слідством, дав свідчення і здавши спільників. Однак олігарх Федоричев, як його бізнес-партнери, поки відчуває себе привільно.

Слідчий суддя Солом'янського райсуду Віталій Українець 25 квітня розглянув клопотання адвоката Миколи Банчука (люструвати замгенпрокурора - Ред.) Про скасування арешту банківських рахунків російського олігарах, відкритих в AS «Regionala Іnvesticiju banka» JSC, Rietumu Bank і «Южному».

Юрист повідомив, що Федоричеву не вручили повідомлення про підозру у злочині. На його думку, дані про це помилково вказали в визначенні слідчого судді для накладення арешту. Банчук пояснив, що детектив не надав доказів вручення його клієнту такої підозри, не вказані яких заходів вжито НАБУ або процесуальним прокурором для вручення підозри. Факт складання повідомлення, без вручення, свідчить про те, що Федоричев не має статусу підозрюваного.

Банчук додав, що в НАБУ призупинили досудове розслідування у зв'язку з необхідністю провести процесуальні дії на території Монако і направили запит про міжнародну правову допомогу, який ще не виконаний. Адвокат також надав телеграму Федоричева, де той заперечує отримання повідомлення і особиста присутність для отримання підозри або повідомлення про це.

Детектив виступив проти клопотання. Він заявив, що рахунок заарештований законно, а в НАБУ склали підозру Федоричеву, який проживає в Монако. З метою його вручення компетентним органам князівства направили запит про допомогу, однак відповіді поки немає. Правоохоронець пояснив, що вважає бізнесмена підозрюваним, тому що використані всі передбачені законом заходи для вручення підозри. Крім того, Федоричев підписав договір з адвокатом, який представляє його інтереси, тому вважається, що про підозру йому відомо.

Однак судді ці доводи здалися непереконливими. Він з рахунків олігарха, тому що від компетентних органів Монако відповідь про вручення Федоричеву повідомлення про підозру не приходило.

З іншого боку, 11 травня колегія апеляційного суду Києва в складі Олега Присяжнюка, Віктор Глиняний, Ігор Паленік відмовила у скасуванні арешту частки Федоричева в «ТІС-Руда» в розмірі 29,33 млн гривень і «ТІС-Контейнерний Термінал» 47,53 млн .

Колегія відмовилася скасовувати рішення про накладення арешту. Там визнали, що висновки слідчого судді були обґрунтованими. Що стосується доводів апеляційної скарги Федоричева щодо того, що він не має процесуального статусу підозрюваного, то колегія вважає їх безпідставними, тому що орган досудового розслідування повідомив йому про підозру в порядку, передбаченого ст.111,135, 278 КПК. Також безпідставними є і твердження, що майно - це іноземні інвестиції, що позбавляє суд права арешту.

В НАБУ відмовилися надавати дані, пославшись на таємницю слідства.