В Миколаєві аграрні підприємства відмивали кошти
В Миколаєві аграрні підприємства відмивали кошти

Співробітники правоохоронних органів в Миколаєві викрили та ліквідували конвертаційний центр, який відмивав кошти ряду аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення в готівку грошових коштів комерційних структур через здійснення фіктивних безтоварних операцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків в офісах "конверта" співробітники спецслужби вилучили 2 млн гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних операцій. За матеріалами СБУ накладено арешт майже на 200 рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

19 січня 2018
Агрополітичні новини. Підсумки за тиждень
Новий розподіл бюджету для АПК. Хто виявився очільником земельної мафії та що потрібно робити Україні для отримання траншів МВФ? ...
12 листопада 2017
Фермерському сектору за три роки виділили понад100 млрд грн
За останні три роки держава надала понад 100 млрд гривень на розвиток малого українського фермерства. Про це заявив прем’єр-міністр України...

Вибір редакції

15 травня 2019
10 завдань від агробізнесу Володимиру Зеленському та новому парламенту
Результати опитування аграріїв про план дій в АПК, який очікують від нового президента та парламенту ...
17 квітня 2019
Рейтинг ефективності депутатів аграрного комітету за 2014-2019 роки
За 5 років роботи в Раді 30 депутатів аграрного комітету проштовхнули через сесійну залу 35 законів. Таку статистику AgroPolit.com отримав,...