В Миколаєві аграрні підприємства відмивали кошти
В Миколаєві аграрні підприємства відмивали кошти

Співробітники правоохоронних органів в Миколаєві викрили та ліквідували конвертаційний центр, який відмивав кошти ряду аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення в готівку грошових коштів комерційних структур через здійснення фіктивних безтоварних операцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків в офісах "конверта" співробітники спецслужби вилучили 2 млн гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних операцій. За матеріалами СБУ накладено арешт майже на 200 рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

19 січня 2018
Агрополітичні новини. Підсумки за тиждень
Новий розподіл бюджету для АПК. Хто виявився очільником земельної мафії та що потрібно робити Україні для отримання траншів МВФ? ...
12 листопада 2017
Фермерському сектору за три роки виділили понад100 млрд грн
За останні три роки держава надала понад 100 млрд гривень на розвиток малого українського фермерства. Про це заявив прем’єр-міністр України...

Вибір редакції

15 жовтня 2019
Ревальвація гривні і наслідки для аграріїв
Аграрії потерпають від ревальвації гривні та прогнозують мільярдні збитки сектору до кінця року. Зміцнення гривні, яке почалося влітку поточного року...
14 жовтня 2019
Ринок землі в Україні: хронологія земельної реформи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
AgroPolit.com запускає постійний моніторинг подій, пов'язаних із земельною реформою та відкриттям ринку землі в Україні. Ми не пропустимо жодної...
10 жовтня 2019
Бюджет України на 2020 рік для агросектору — чотири сюрпризи
Бюджет України на 2020 рік парламент почав розглядати у профільних комітетах. Перше читання проекту бюджету може відбутися наступного тижня, після...