В Миколаєві аграрні підприємства відмивали кошти
В Миколаєві аграрні підприємства відмивали кошти

Співробітники правоохоронних органів в Миколаєві викрили та ліквідували конвертаційний центр, який відмивав кошти ряду аграрних підприємств і компаній, що займалися збутом металобрухту. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Організатори нелегального бізнесу надавали послуги з переведення в готівку грошових коштів комерційних структур через здійснення фіктивних безтоварних операцій", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що під час обшуків в офісах "конверта" співробітники спецслужби вилучили 2 млн гривень готівкою, понад 90 печаток та документацію, які підтверджують проведення нелегальних операцій. За матеріалами СБУ накладено арешт майже на 200 рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру.

В даний час відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

19 січня 2018
Агрополітичні новини. Підсумки за тиждень
Новий розподіл бюджету для АПК. Хто виявився очільником земельної мафії та що потрібно робити Україні для отримання траншів МВФ? ...
12 листопада 2017
Фермерському сектору за три роки виділили понад100 млрд грн
За останні три роки держава надала понад 100 млрд гривень на розвиток малого українського фермерства. Про це заявив прем’єр-міністр України...

Вибір редакції

13 вересня 2021
Ринок землі: переукладання договорів оренди померлого пайовика, легалізація емфітевзису та спадкування понад 100 га в одні руки
Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення поставило перед аграріями низку питань без чітких відповідей. Як діяти орендарю для...
8 вересня 2021
Зрошення та меліорацію в законі 5202-д  – що принесе ринку створення об’єднання водокористувачів  та стимулювання гідротехнічної меліорації земель
Депутати сьогодні втретє спробують проголосувати в першому читанні за законопроект «Про організації водокористувачів (ОВК) та стимулювання...
30 серпня 2021
Ринок землі — два місяці від старту: земельні операції, ціна, оренда, спадкування, переважне право, 100 га в одні руки, інвентаризація, кредитування
Аналіз ринку сільськогосподарських земель (операції з купівлі та продажу землі, ціна 1 га в регіонах, оренда), основні проблеми нотаріусів при...