Зловмисники під час махінацій з лісопродукцією отримали 44,4 млн грн
Зловмисники під час махінацій з лісопродукцією отримали 44,4 млн грн

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України співробітниками податкової міліції Вінницької області викрито злочинну групу, учасники якої у період 2015-2016 років організували схему незаконного придбання та реалізації цінних порід деревини. Про це повідомляє прес-служба ДФСУ.

Фактичне придбання деревини (кругляка) здійснювалось за готівкові кошти без будь-яких супроводжуючих документів та без відображення у податковій звітності.

В подальшому, використовуючи реєстраційні документи підконтрольних фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зловмисники уклали договори на поставку деревини одному з найбільших експортерів лісопродукції.
Внаслідок виконання умов договору підконтрольні підприємства отримали на банківські рахунки понад 44,4 млн. грн., які в подальшому знімались готівкою та розподілялись між учасниками угруповання, в тому числі видавались для незаконної закупівлі лісодеревини в інтересах зловмисників.

Таким чином було «відмито» понад 44,4 млн. грн., що становить 64 506 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України.

Тривають слідчі дії.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

13 вересня 2021
Ринок землі: переукладання договорів оренди померлого пайовика, легалізація емфітевзису та спадкування понад 100 га в одні руки
Відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення поставило перед аграріями низку питань без чітких відповідей. Як діяти орендарю для...
8 вересня 2021
Зрошення та меліорацію в законі 5202-д  – що принесе ринку створення об’єднання водокористувачів  та стимулювання гідротехнічної меліорації земель
Депутати сьогодні втретє спробують проголосувати в першому читанні за законопроект «Про організації водокористувачів (ОВК) та стимулювання...
30 серпня 2021
Ринок землі — два місяці від старту: земельні операції, ціна, оренда, спадкування, переважне право, 100 га в одні руки, інвентаризація, кредитування
Аналіз ринку сільськогосподарських земель (операції з купівлі та продажу землі, ціна 1 га в регіонах, оренда), основні проблеми нотаріусів при...