Зловмисники під час махінацій з лісопродукцією отримали 44,4 млн грн
Зловмисники під час махінацій з лісопродукцією отримали 44,4 млн грн

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України співробітниками податкової міліції Вінницької області викрито злочинну групу, учасники якої у період 2015-2016 років організували схему незаконного придбання та реалізації цінних порід деревини. Про це повідомляє прес-служба ДФСУ.

Фактичне придбання деревини (кругляка) здійснювалось за готівкові кошти без будь-яких супроводжуючих документів та без відображення у податковій звітності.

В подальшому, використовуючи реєстраційні документи підконтрольних фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зловмисники уклали договори на поставку деревини одному з найбільших експортерів лісопродукції.
Внаслідок виконання умов договору підконтрольні підприємства отримали на банківські рахунки понад 44,4 млн. грн., які в подальшому знімались готівкою та розподілялись між учасниками угруповання, в тому числі видавались для незаконної закупівлі лісодеревини в інтересах зловмисників.

Таким чином було «відмито» понад 44,4 млн. грн., що становить 64 506 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України.

Тривають слідчі дії.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

15 жовтня 2019
Ревальвація гривні і наслідки для аграріїв
Аграрії потерпають від ревальвації гривні та прогнозують мільярдні збитки сектору до кінця року. Зміцнення гривні, яке почалося влітку поточного року...
14 жовтня 2019
Ринок землі в Україні: хронологія земельної реформи (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
AgroPolit.com запускає постійний моніторинг подій, пов'язаних із земельною реформою та відкриттям ринку землі в Україні. Ми не пропустимо жодної...
10 жовтня 2019
Бюджет України на 2020 рік для агросектору — чотири сюрпризи
Бюджет України на 2020 рік парламент почав розглядати у профільних комітетах. Перше читання проекту бюджету може відбутися наступного тижня, після...