Зловмисники під час махінацій з лісопродукцією отримали 44,4 млн грн
Зловмисники під час махінацій з лісопродукцією отримали 44,4 млн грн

В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 191 КК України співробітниками податкової міліції Вінницької області викрито злочинну групу, учасники якої у період 2015-2016 років організували схему незаконного придбання та реалізації цінних порід деревини. Про це повідомляє прес-служба ДФСУ.

Фактичне придбання деревини (кругляка) здійснювалось за готівкові кошти без будь-яких супроводжуючих документів та без відображення у податковій звітності.

В подальшому, використовуючи реєстраційні документи підконтрольних фізичних осіб-підприємців з ознаками фіктивності, зловмисники уклали договори на поставку деревини одному з найбільших експортерів лісопродукції.
Внаслідок виконання умов договору підконтрольні підприємства отримали на банківські рахунки понад 44,4 млн. грн., які в подальшому знімались готівкою та розподілялись між учасниками угруповання, в тому числі видавались для незаконної закупівлі лісодеревини в інтересах зловмисників.

Таким чином було «відмито» понад 44,4 млн. грн., що становить 64 506 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
За даним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, що кваліфікується за ч. 3 ст. 209 КК України.

Тривають слідчі дії.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

16 жовтня 2023
Аграрні закони та законопроекти за 2023 рік
Ринок землі, передача державних земель Фонду держмайна, земельні пільги для учасників бойових дій, ринок ГМО, агроекспорт, сухопутні коридори,...
13 листопада 2023
Аграрний експорт з України – уряд змінив правила
Аграрний експорт України з 11 листопада 2023 року почав здійснюватися за новими правилами. Підстава – в дію вступили дві урядові постанови: №...
8 грудня 2023
Агроінтеграція: чи проковтне український АПК європейських виробників після вступу в ЄС?
Входження України до Євросоюзу радикально оновить реформу Спільної аграрної політики (САП) ЄС, або «розірве» з середини аграрний бюджет...