Ліквідовано незаконну схему експорту сільгосппродукції та вилучено понад 4,25 млн грн
Ліквідовано незаконну схему експорту сільгосппродукції та вилучено понад 4,25 млн грн

Співробітники податкової міліції Офісу з обслуговування великих платників податків викрили злочинну групу з 9 осіб, яка організувала незаконну схему з придбання і подальшого експорту сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, було встановлено, що зловмисники, використовуючи підконтрольні підприємства, шість з яких - нерезиденти, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, в тому числі Белізі і Панамі, здійснювали документальне оформлення придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами і подальшого експорту в офшорні зони і країни з пільговим оподаткуванням. за рахунок цього підприємства реального сектора економіки ухилялися від сплати податків до бюджету.

Сума експорту в вищевказані країни склала понад 700 млн грн.В результаті проведених 10 обшуків було виявлено та вилучено понад 4,25 млн грн готівкою, 31 друк підприємств, в тому числі підприємств - нерезидентів, комп'ютерна техніка, а також документи про фінансово-господарської діяльності. Крім того, накладено арешти на 16 рахунків, відкритих в п'яти банках.

Слідчі дії тривають.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

15 вересня 2016
Чумацький шлях української солі
Сіль внесена до переліку продуктів, заборонених до ввезення в РФ з країн, які ввели санкції проти Росії. До цих країн належить і Україна. Відповідна...

Вибір редакції

16 жовтня 2023
Аграрні закони та законопроекти за 2023 рік
Ринок землі, передача державних земель Фонду держмайна, земельні пільги для учасників бойових дій, ринок ГМО, агроекспорт, сухопутні коридори,...
13 листопада 2023
Аграрний експорт з України – уряд змінив правила
Аграрний експорт України з 11 листопада 2023 року почав здійснюватися за новими правилами. Підстава – в дію вступили дві урядові постанови: №...
8 грудня 2023
Агроінтеграція: чи проковтне український АПК європейських виробників після вступу в ЄС?
Входження України до Євросоюзу радикально оновить реформу Спільної аграрної політики (САП) ЄС, або «розірве» з середини аграрний бюджет...