Китайська компанія має повернути ДПЗКУ $55,7 млн

Згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 01 серпня, Головне слідче управління Генеральної прокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014000000000256 від 10.04.2014 за фактами розтрати майна в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» під час використання кредитних коштів у розмірі 1,5 млрд. дол на здійснення програми співробітництва у сфері АПК між Україною та Китаєм. 

Слід підкреслити, що контракти між ПАТ «ДПЗКУ» та китайськими офшорними компаніями Neslot Limited та Sonders Trading K/S Со Limited, з якими працювало колишнє керівництво ДПЗКУ, були укладені у 2013-2014 рр.

Як констатується в документі, Державна фінансова інспекція України провела комісійну перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ», за результатами якої встановлено, зокрема, що відповідно додаткової угоди від 11.03.2013 № 2 до Контракту № 416, укладеною між ПАТ „ДПЗКУ", Neslot Limited та Sonders Trading K/S Со, Limited, згідно з якою платником по Контракту №416 є компанія «Sonders Trading K/S Со, Limited». Станом на 31.05.2015 в обліку Корпорації обліковувалася дебіторська заборгованість по контрагенту Sonders Trading K/S Co Limited за додатковою угодою від 05.03.2014 б/н до контракту № 388 на суму 4 566 026,58 доларів США.

Згідно з рішенням Господарського суду м. Києва від 02.02.2015 у справі №910/14522/14 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited, про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог, позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» задоволено повністю та визнано недійсним акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №3 укладений між ПАТ «ДПЗКУ» та компанією Sonders Trading K/S Co Limited.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 06.04.2015 у справі№ 910/17794/14 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited (треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача 1. Neslot Limited. 2. ТОВ «Тіс - Міндобрива». 3. ТОВ «Тіс - Зерно») про визнання недійсним акту про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладених між ПАТ «Державна продовольчо - зернова корпорація України» та компанією Sonders Trading K/S Co., Limited, судом позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» задоволено повністю та визнано недійсним правочин - акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.04.2014 №2, укладений між ПАТ «ДПЗКУ» та компанією Sonders Trading K/S Co., Limited.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 16.02.2016 у справі №910/4214ґ/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до (третя особа) Sonders Trading K/S Co., Limited NESLOT LIMITED про стягнення 15 661 665, 90 доларів США, позовні вимоги ПАТ «ДПЗКУ» задоволено частково та на користь ПАТ «ДПЗКУ» з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited стягнено заборгованість у розмірі 12 232 009, 92 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 16.02.2016 у справі № 910/19978/15 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 421 152,34 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 421 152, 34 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 25.02.2016 у справі № 910/4213/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 17 426 335, 91 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 17 426 335, 91 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 18.01.2016 у справі № 910/6148/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 6 920 885, 50 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 6 920 885, 50 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м. Києва від 14.06.2016 у справі № 910/18039/15 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited NESLOT LIMITED про стягнення 6 192 984, 33 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 6 192 984, 33 доларів США.

Згідно з рішенням Госпсуду м Києва від 16.02.2016 у судовій справі № 910/2312/15-г за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 12 493 843, 05 доларів США, судові вимоги задоволено повністю та на користь ПАТ «ДПЗКУ» стягнено заборгованість з компанії Sonders Trading K/S Co., Limited в загальній сумі 12 493 843, 05 доларів США.

Згідно з рішенням Київського апеляційного госпсуду від 13.01.2016 у справі № 910/13045/15 за позовом ПАТ «ДПЗКУ» до компанії Sonders Trading K/S Co., Limited про стягнення 2 012 485, 70 доларів США, апеляційну скаргу ПАТ «ДПЗКУ» прийнято до провадження.

Finbalance