Податківцями виявлено схему експорту сільгосппродукції сумнівного походження на суму понад 480 млн грн
Податківцями виявлено схему експорту сільгосппродукції сумнівного походження на суму понад 480 млн грн

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області під час аналізу діяльності суб’єктів господарювання, які займаються зовнішньоекономічної діяльністю, встановлено факти проведення сумнівних експортних операцій сільськогосподарських товарів невідомого походження протягом 2020 року на загальну суму понад 480 млн грн. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Податківцями встановлено, що посадові особи низки пов’язаних підприємств, які продовж 2020 року до контролюючого органу не надають податкової звітності, використали злочинну схему по експорту сільськогосподарської продукції без підтвердження її реального придбання. З цією метою до офіційних документів було внесено завідомо недостовірні відомості.

Окрім цього, протягом 2019 року посадові особи, здійснили документальне оформлення частини товару від низки підприємств з наявними ознаками «фіктивності» діяльність яких характеризується невідповідністю придбаного та реалізованого товару.

Зазначені операції можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Матеріали аналітичного дослідження направлені до правоохоронних органів, за якими розпочато досудове розслідування у кримінальному проваджені, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, СБУ припинила корупційну схему вивозу зерна з України.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

23 листопада 2020
В Україні прискорився спад виробництва у сільському господарстві
В Україні з січня по жовтень 2020 року виробництво сільгосппродукції впало на 14,2% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, при цьому за...
19 листопада 2020
У ДПС розповіли, які земельні ділянки не оподатковуються
Перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком, наведено у ст. 283 Податкового кодексу України...
23 жовтня 2020
Інвентаризація Держгеокадастру виявила розкрадання 700 тис. га держземель через безоплатну приватизацію
Голова Держгеокадастру, уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко розповів в інтерв'ю  AgroPolit.com про...

Вибір редакції

22 лютого 2022
Галина Янченко: Шквалу земельного рейдерства в Україні у найближчі роки не очікується
Відкриття ринку землі та пожвавлення інтересу інвесторів, земельне та аграрне рейдерство, реформа доданої вартості та як Україні скористатися...
15 лютого 2022
Тимчасова комісія ВР з розслідування земельних питань – пугач для громад чи ефективний інструмент контролю?
Першого лютого 2022 року була створена Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування можливих фактів незаконного та неефективного...