Знайдено українця, який володіє 154 однаковими компаніями

Харківчанин Заболотний Олександр Григорович володіє 154 компаніями. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Нагадаємо, що в Україні з'явився новий виробник вагонів-зерновозів.

Усі 154 мають один вид діяльності, деякі — однакову назву. Зареєстровано всі компанії у Харкові, основна частина — за адресою Академіка Павлова, 88 та пр-т Льва Ландау, 182.

Попри те, що за однією адресою — вул. Академіка Павлова, 88 зареєстровано понад 60 таких компаній, у списках ДФС ці адреси не вказані як місця масової реєстрації.

«Велика кількість однакових компаній за однією адресою можуть вказувати на прикриття незаконної діяльності: якщо потрібно приховати податки або ж показати, що операцій відбулося більше, ніж насправді. Для цього робляться фіктивні господарські договори, на основі яких формуються видаткові та податкові накладні. Показуючи операції, котрих не було, можна як відмивати кошти отримані злочинним шляхом, так і отримувати додаткові блага від держави, наприклад податковий кредит», — коментує Дмитро Касьяненко, управляючий партнер

За словами засновника Opendatabot Олексія Іванкіна, у відкритих даних нема публічного ідентифікатора особи, тому ми можемо орієнтуватися лише на ім’я:

«Так ім’я бенефіціара збігається з ім’ям харківського чиновника Олександра Заболотного. Окрім того нам вдалося знайти компанію, яка зареєстрована в ЄДР за тією ж адресою, котра вказана в декларації чиновника, її вид діяльності — аренда приміщень — такий же, як і решти компаній».

Заболотний Олександр Григорович в 2002, 2006 роках був обраний депутатом Харківської міської ради, був головою Дергачівської районної партійної організації. 29 жовтня 2017 року Заболотного обрано депутатом Малоданилівської ОТГ Дергачівського району Харківської області. В його деклараціях компанії, про які йшлося у статті, не зазначені.