Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно із працівниками Генеральної прокуратури України розкрили масштабну схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції, яка коштувала бюджету близько 1 млрд грн несплачених податків. Про це повідомляє прес-служба ДФС.

Нагадаємо, що раніше було викрито схему незаконного експорту в Київській та Полтавській областях.

У рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 та ч.3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які з метою прикриття своєї незаконної діяльності створили, придбали, зареєстрували (перереєстрували) на підставних осіб корпоративні права низки підприємств, через які протягом 2017 року незаконно експортували сільськогосподарської продукції на 5 млрд грн.

При цьому продукцію закуповували за готівку на внутрішньому ринку й експортували її за кордон без відображення в податковій звітності операцій з її придбання та сплати відповідних податків, що призвело до ненадходження до бюджету близько 1 млрд грн податків.

За результатами 12 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів, у портах та зернових терміналах Одеси та Херсону вилучено та передано на відповідальне зберігання понад 51,5 тис. тонн ячменю, пшениці, рапсу та гороху на загальну суму 212 млн грн, бухгалтерські документи та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, печатки  підприємств із ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів та органів державної влади, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та мобільні телефони.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вказане майно. Тривають слідчі дії.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter та підписуйтесь на канал в Telegram. Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

15 вересня 2017
Названо підприємство з найбільшим статутним капіталом в Україні
Товариство з обмеженою відповідальністю з рекордним статутним капіталом в Україні працює в аграрному секторі. Про це повідомила платформа по роботі з...
13 вересня 2017
Ще чотири підприємства України зможуть експортувати харчову продукцію до ЄС
Чотири українські підприємства з виробництва харчових продуктів тваринного походження отримали право експорту на ринок Європейського Союзу. Про це...
30 травня 2017
Викрито контрабанду поставок бурштину з України до Європи
На Львівщині затримано організаторів контрабандного каналу поставок бурштину до Європи. Про це повідомляє прес-служба СБУ. «У рамках раніше...
31 березня 2017
На Закарпатті викрито контрабанду бурштину
Співробітники СБ України спільно з внутрішньою безпекою прикордонників попередили на Закарпатті контрабанду до Європи партії бурштину та цигарок. Про...