БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр для агробізнесу: понад 60 фіктивних компаній

Детективи Бюро економічної безпеки України у Київській області спільно з Кіберполіцією викрили масштабний конвертаційний центр, який обслуговував підприємства аграрного сектору. Учасники схеми використовували понад 60 фіктивних компаній для приховування доходів та ухилення від сплати податків. Про це повідомили у БЕБ.

За даними правоохоронців, схема була пов’язана з торгівлею сільськогосподарською продукцією. Її учасники скуповували зерно та інший аграрний товар у виробників за готівку, не відображаючи операції в бухгалтерському та податковому обліку.

Надалі продукцію реалізовували на внутрішньому ринку або експортували. Для легалізації її походження фігуранти використовували підконтрольні фіктивні підприємства та підроблені документи.

У документах зазначали неправдиві дані про походження, вартість і характеристики товару. Це дозволяло реальним компаніям зменшувати податкові зобов’язання та приховувати фактичні доходи.

Отримані від незаконної діяльності кошти учасники схеми переводили у готівку, а частину прибутків конвертували у віртуальні активи. За версією слідства, використання криптовалюти дозволяло приховувати рух коштів та уникати фінансового моніторингу.

Як писав AgroPolit.com, Україні втратила 6,6% від виробництва агропродукції. Також в Україні можливо шахрайство з ікрою перед святами.