Зернотрейдерів у портах перевіряють СБУ та БЕБ щодо розрахунків за готівку
Зернотрейдерів у портах перевіряють СБУ та БЕБ щодо розрахунків за готівку

Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять перевірки зернотрейдерів та термінали на щодо закупівлі зерна за готівку. Про це Latifundist.com повідомили троє трейдерів. 

За словами співрозмовників, силовики шукають докази роботи з сумнівними компаніями, які розраховуються за готівку та повідомили, що декілька суден зупинили та проводять перевірки, частина з них уже завантажені.

За словами співвласника RISOIL Шота Хаджишвілі перевірки тривають уже тиждень. 

«Минулого тижня висадили у всі порти «десант‎»‎ з інспекторів БЕБ, при чому дуже некомпетентних. Прийшли з ухвалою суду, де на 4 чи 5 сторінках дрібним шрифтом написані компанії-одноденки, які всі знають на ринку. Кажуть, дайте ТТНки за цей і минулий рік. А це нереально, бо частина, може, і є на руках, у когось — вони в експедиторів чи інших контрагентів.  Проводили обшуки так цілий день, а потім сказали о 22:00, що залишаться ночувати. Мовляв, щоб не знищили доказову базу. Пригрозили, якщо не дозволите, перекриємо в'їзд і не дозволимо вантажити судна.  Ось так 4 дні і очі провели у нас. У результаті нічого не знайшовши, сказали, що шукають залишки вантажів, які вантажили ці компанії. Ну, це абсурд — замість того, щоб боротися з явищем, вони пресують термінали»‎, — сказав він. 

Як пише видання, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький прокоментував, що у світлі попиту на виведення капіталу з країни і великої різниці між офіційним і ринковим курсом, майже все зерно купується за готівку. Тобто валюта від експортованого зерна не заходить в країну. 

‎Правоохоронні органи відповіли в манері, які вміють — обшуками, підвищенням градусу напруги. Це може мати певний ефект. Але до цієї проблеми треба підійти більш серйозно. Потрібен відвертий діалог з великими зернотрейдерами, щоб вони принаймні однакові комплаєнс-процедури. Наприклад, до честі ADM ми бачимо обсяг операцій, по яким потім іде неповернення валютної виручки, близький до нуля. У інших трейдерів він близько 15%», — підкреслив політик. 

У пресслужбі БЕБ повідомили, що зможуть надати відповіді журналістського запиту у понеділок.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах причетних до одного із сільськогосподарських підприємств.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

14 січня 2025
Справа на 20 млн грн: на Київщині незаконно виробляли каву
У Київській області правоохоронці припинили діяльність нелегального підпільного цеху з виготовлення кави відомих світових брендів. Про це повідомили...
28 грудня 2024
Україна втратила податків від експорту чорного зерна на 8,5 млрд грн
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у 2024 році скерували до суду 26 кримінальних проваджень щодо незаконного експорту аграрної продукції. Про...
29 травня 2024
Сірий експорт зерна: БЕБ розпочало обшуки на Атол Гранум
Детективи Бюро економічної безпеки проводять обшуки в компанії «Атол Гранум», яка підконтрольна Сергію Грозі і Володимиру Науменко,...

Вибір редакції

10 грудня 2024
В Україні хочуть ліквідувати фермерські господарства без згоди фермерів
На розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт №6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних...
25 грудня 2024
Податки, ціни та пільги: зміни, які чекають землевласників в 2025 році
У 2025 році зміняться ціни на продаж і оренду землі, введуть нову плату за землю, але частина пільг і підтримки буде збережена. AgroPolit.com...
3 січня 2025
Як «Земельний банк» змінює управління державними землями: підсумки 2024  і плани на 2025 рік
Генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк» Ярослав Ярославський розповів про підсумки минулого року та плани земельного...