Зернотрейдерів у портах перевіряють СБУ та БЕБ щодо розрахунків за готівку
Зернотрейдерів у портах перевіряють СБУ та БЕБ щодо розрахунків за готівку

Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять перевірки зернотрейдерів та термінали на щодо закупівлі зерна за готівку. Про це Latifundist.com повідомили троє трейдерів. 

За словами співрозмовників, силовики шукають докази роботи з сумнівними компаніями, які розраховуються за готівку та повідомили, що декілька суден зупинили та проводять перевірки, частина з них уже завантажені.

За словами співвласника RISOIL Шота Хаджишвілі перевірки тривають уже тиждень. 

«Минулого тижня висадили у всі порти «десант‎»‎ з інспекторів БЕБ, при чому дуже некомпетентних. Прийшли з ухвалою суду, де на 4 чи 5 сторінках дрібним шрифтом написані компанії-одноденки, які всі знають на ринку. Кажуть, дайте ТТНки за цей і минулий рік. А це нереально, бо частина, може, і є на руках, у когось — вони в експедиторів чи інших контрагентів.  Проводили обшуки так цілий день, а потім сказали о 22:00, що залишаться ночувати. Мовляв, щоб не знищили доказову базу. Пригрозили, якщо не дозволите, перекриємо в'їзд і не дозволимо вантажити судна.  Ось так 4 дні і очі провели у нас. У результаті нічого не знайшовши, сказали, що шукають залишки вантажів, які вантажили ці компанії. Ну, це абсурд — замість того, щоб боротися з явищем, вони пресують термінали»‎, — сказав він. 

Як пише видання, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький прокоментував, що у світлі попиту на виведення капіталу з країни і великої різниці між офіційним і ринковим курсом, майже все зерно купується за готівку. Тобто валюта від експортованого зерна не заходить в країну. 

‎Правоохоронні органи відповіли в манері, які вміють — обшуками, підвищенням градусу напруги. Це може мати певний ефект. Але до цієї проблеми треба підійти більш серйозно. Потрібен відвертий діалог з великими зернотрейдерами, щоб вони принаймні однакові комплаєнс-процедури. Наприклад, до честі ADM ми бачимо обсяг операцій, по яким потім іде неповернення валютної виручки, близький до нуля. У інших трейдерів він близько 15%», — підкреслив політик. 

У пресслужбі БЕБ повідомили, що зможуть надати відповіді журналістського запиту у понеділок.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах причетних до одного із сільськогосподарських підприємств.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

2 грудня 2022
СБУ викрила митників, які блокували вивезення українського зерна до ЄС
Служба безпеки України заблокувала на Київській, Львівській та Чернівецькій митницях корупційну схему незаконного одержання грошей за оформлення...
20 листопада 2022
З'явилась шахрайська схема під виглядом грантової допомоги аграріям
У Мінагрополітики розповіли про нову схему, через яку шахраї під приводом «грантової програми» намагаються виманити в аграріїв їхні...
27 жовтня 2022
Україна відправила «зерновим коридором» 9 млн т продовольства
Україна відправила морем у рамках «зернової ініціативи» 9 млн тонн української агропродукції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства...

Вибір редакції

3 листопада 2022
Мінагрополітики напише новий порядок видачі міжнародних сертифікатів на харчові продукти
Українські експортери харчової та тваринницької продукції б’ють на сполох – відсутність узаконеного механізму отримання міжнародних...
23 листопада 2022
Торгівельні мережі просять відв’язати ціни в умовах війни
Ритейлори просять уряд скасувати державне регулювання цін з граничними надбавками на соціально значущі продукти та збільшити термін розрахунків із...
28 листопада 2022
Мінімальне податкове зобов’язання на землю – підводні камені: платити чи відкласти?
Власники паїв та орендарі землі з 1 січня 2023 року отримають платіжки про сплату мінімального податкового зобов’язання на землю. Як...