У справі Насірова знайдено офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС
У справі Насірова знайдено офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС

Компетентні органи Латвійської республіки вивчатимуть документи банківських рахунків компаній "Iris Assets Limited" і "Abital LP", на які могла перераховуватись неправомірна вигода для посадовців Державної фіскальної служби. 

Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м.Києва від 15 серпня, передають "Наші гроші".

Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби за пособництва службових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схем митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

Детективи вважають, що посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.

"Iris Assets Limited" і "Abital LP" зареєстровані у Сполученому королівстві у травні 2015 року. "Iris Assets Limited" записана на белізький офшор "B2B Consultants LTD". Цей же офшор є засновником "Abital LP".

Рішення суду прийняте за звернення НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження № 42016100000000329 – так званої справи Насірова. Це провадження прокуратуру м.Києва через суд змусив зареєструвати Центр протидії корупції.

Голова Державної фіскальної служби опинився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири у Лондоні, а також британську фірму "Altis ltd", якою володіє його дружина – Катерина Глімбовська, дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України "Альтіс-холдинг".

Це майно сім’ї Насірова не була вказане у його декларації за 2014 рік. У Кримінальному кодексі за недостовірну інформацію в декларації передбачено позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Сам Роман Насіров свою вину заперечував і стверджував, що нерухомість у Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насірова на квартири були оформлені у вигляді "leasehold" – права тимчасової власності, що дещо схоже на довгострокову оренду (зазвичай від 40 до 125 р.).

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

До теми

1 лютого 2018
Україна викреслила 5 країн з офшорного списку
Україна виключила Естонію, Латвію, Грузію, Мальту та Угорщину зі списку офшорів. Таке рішення було прийняте на засіданні Кабміну 31 січня 2018 року. ...
26 серпня 2016
На Івано-Франківщині голову сільради спіймали на хабарі
В Івано-Франківській області затримано сільського голову, який вимагав 500 тисяч гривень хабара за виділення земельної ділянки. Про це повідомляє...
25 серпня 2016
60% підприємців виплачують "тіньові" зарплати працівникам – ДФС
60,6% перевірених Державною фіскальною службою платників податків, порушують податкове законодавство щодо повноти нарахувань і виплат заробітної...

Вибір редакції

9 квітня 2025
Артем Гудков: До серпня 2025 року хочемо запустити перший пілотний український агровиробничий кластер в Танзанії
Ринок Африки – стратегічна перспектива для українського агросектору та агрокомпаній, які хочуть масштабувати свій бізнес та посилитися...
20 червня 2025
Агросектор в очікуванні нового врожаю: що буде з експортом і цінами на зернові?
Що бдуе з цінами на зернові (пшениця, кукурудза, соя, ріпак, кукурудза) урожаю 2025 року? Розповів у блозі на AgroPolit.com співвласник,...
19 червня 2025
Експортна стратегія України 2030 року: як не втратити аграрні ринки?
Генрі КіссінджерХто контролює нафту, той контролює держави; хто контролює продовольство, той контролює людей! Уряд готує нову «Експортну...