У справі Насірова знайдено офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС
У справі Насірова знайдено офшори, на які перераховували хабарі посадовцям ДФС

Компетентні органи Латвійської республіки вивчатимуть документи банківських рахунків компаній "Iris Assets Limited" і "Abital LP", на які могла перераховуватись неправомірна вигода для посадовців Державної фіскальної служби. 

Про це свідчить ухвала Соломянського райсуду м.Києва від 15 серпня, передають "Наші гроші".

Національне антикорупційне бюро повідомило, що посадові особи Державної фіскальної служби за пособництва службових осіб Київської митниці, є учасниками злочинної схем митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

Детективи вважають, що посадові особи ДФС та Київської митниці отримують неправомірну вигоду, яка невстановленими суб’єктами господарювання перераховується офшорним компаніям, які контролюють посадові особи ДФС та особи з їх близького оточення.

"Iris Assets Limited" і "Abital LP" зареєстровані у Сполученому королівстві у травні 2015 року. "Iris Assets Limited" записана на белізький офшор "B2B Consultants LTD". Цей же офшор є засновником "Abital LP".

Рішення суду прийняте за звернення НАБУ в рамках розслідування кримінального провадження № 42016100000000329 – так званої справи Насірова. Це провадження прокуратуру м.Києва через суд змусив зареєструвати Центр протидії корупції.

Голова Державної фіскальної служби опинився в епіцентрі скандалу після того, як у нього знайшли дві квартири у Лондоні, а також британську фірму "Altis ltd", якою володіє його дружина – Катерина Глімбовська, дочка Олександра Глімбовського, власника однієї з найбільших будівельних корпорацій України "Альтіс-холдинг".

Це майно сім’ї Насірова не була вказане у його декларації за 2014 рік. У Кримінальному кодексі за недостовірну інформацію в декларації передбачено позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Сам Роман Насіров свою вину заперечував і стверджував, що нерухомість у Лондоні не була його власністю. Офіційно права Насірова на квартири були оформлені у вигляді "leasehold" – права тимчасової власності, що дещо схоже на довгострокову оренду (зазвичай від 40 до 125 р.).

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter та підписуйтесь на канал в Telegram. Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

26 серпня 2016
На Івано-Франківщині голову сільради спіймали на хабарі
В Івано-Франківській області затримано сільського голову, який вимагав 500 тисяч гривень хабара за виділення земельної ділянки. Про це повідомляє...
25 серпня 2016
60% підприємців виплачують "тіньові" зарплати працівникам – ДФС
60,6% перевірених Державною фіскальною службою платників податків, порушують податкове законодавство щодо повноти нарахувань і виплат заробітної...
25 серпня 2016
Співробітницю ДФС у Харкові затримали на хабарі
На хабарі в 5,8 тис гривень попалася працівниця податкової Харкова, жінку затримано "на гарячому". Про це говориться на сторінці ДФСУ у Фейсбуці. ...
25 серпня 2016
ДФС проводить обшуки експортерів зерна в Одеській області
Обшук компаній "Олімпекс Купе Інтернешнл", "Металзюкрайн Корп Лтд", "Вторметекспорт", "Ферко" співробітниками Державної фіскальної служби...
24 серпня 2016
Суд над Насіровим відбудеться 28 вересня
Очільниця одеської митниці Юлія Марушевська заявляє, що керівник ДФС Роман Насіров призначає на посади в області людей без її відома. Про це вона...
22 липня 2016
СБУ провела обшук у відомстві Насірова ― офіційно
Служба безпеки викрила працівників Департаменту аудиту Державної фіскальної служби України, які торгували інформацією з бази даних митної служби. ...
14 липня 2016
Підписано Протокол про взаємодію у сфері боротьби з митними правопорушеннями між Україною та Азербайджаном ― Насіров
Голова Державної служби України Роман Насіров та Голова Державного митного комітету Азербайджанської Республіки Алієв Айдин Алі оглу підписали...