Податківці викрили протиправні дії експортерів, які завдали шкоди бюджету на 508,6 млн грн
Податківці викрили протиправні дії експортерів, які завдали шкоди бюджету на 508,6 млн грн

Податківцями спільно з Офісом Генерального прокурора викрито низку суб’єктів господарювання Київщини, які здійснили реалізацію товарів за межі митної території України на загальну суму 508,6 млн грн. Про це повідомляє Державна податкова служба.

Зазначається, що ля ухилення від сплати податку на прибуток брокерські компанії готували пакет документів від  підприємств з ознаками фіктивності.

Фактично високоліквідна продукція (горіхи волоські, насіння гарбуза)  купувалися у населення України та у фермерських господарств за готівкові кошти без відображення операцій в бухгалтерському та податковому обліку, після чого брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів  в режимі «експорт»  компаніями з ознаками фіктивності. Завдяки такій схемі валютна виручка від компаній-нерезидентів залишалася за кордоном, а податки до державного бюджету не сплачувалися.

За результатами аналітичних досліджень управлінням боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Київській області  встановлено, що з метою ухилення від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом посадові особи так званих «експортерів» вчинили протиправні дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів, з подальшим введенням  їх в легальний обіг  через оформлення експортних операцій  на загальну суму 508,6 млн грн.

За вказаним фактом  зареєстровано кримінальне провадження за ч.2 ст. 364, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.  

Нагадаємо, ДПС викрила схему мінімізації податку на додану вартість сільгосптоваровиробником на суму понад 4 млн грн.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

17 червня 2021
ДФС викрила махінації з ПДВ при виробництві соєвої олії
Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно з працівниками ГУ ДФС у Київській області та за процесуального керівництва Офіс...
7 квітня 2021
СБУ викрила схему привласнення землі посадовцями Держгеокадастру на 80 млн грн
Служба безпеки України викрила схему привласнення 5 тис. га державних земель за участі посадовців Держгеокадастру на замовлення...
16 березня 2021
Відсьогодні аграрії можуть реєструвати податкові накладні за новою формою
Із 16 березня 2021 року набирають чинності нові форми податкової накладної та податкової звітності з податку на додану вартість. Про це...

Вибір редакції

16 червня 2021
Порядок та напрямки отримання держпідтримки українським виробникам зрошувальної техніки – офіційно
Представникам АПК відвоювали фінансову підтримку українських виробників зрошувальної техніки з бюджету на 2021 рік. Це випливає із аналізу проекту...
4 червня 2021
Виноробство в Україні: сучасний стан і перспективи
Голова громадської спілки «Асоціація садівників, виноградарів та виноробів України»  Володимир Печко розповів про сучасний стан...
8 червня 2021
Нові інструменти та процедури у процесі просторового планування та впорядкування земель
Якщо вести мову про комплексні плани просторового розвитку громад, які вже сьогодні передбачені новим земельним законодавством і будуть...