На Одещині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна на мільйони гривень
На Одещині СБУ викрила схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна на мільйони гривень

На Одещині співробітники Служби безпеки України задокументували мільйонну схему ухилення від сплати податків під час експорту зерна за кордон. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За даними досудового слідства, організував оборудку одеський підприємець. Для прикриття незаконної діяльності він заснував кілька фіктивних фірм, реквізити яких використовувались для проведення зовнішньо-економічних торговельних операцій. Зерно комерсант закуповував за готівку у місцевих виробників сільгосппродукції та без відображення у податковій звітності постачав іноземним фірмам.

У такий спосіб через незаконні оборудки державний бюджет недоотримав понад 4 млн грн обов’язкових платежів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 205-1 (підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) Кримінального кодексу України, — йдеться у повідомленні.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Заходи із викриття незаконної діяльності проводилися спільно зі слідчими ГУ ДФС в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ викрила екскерівництво Держгеокадастру на земельних оборудках.

 

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

До теми

9 лютого 2021
СБУ викрила в Одесі на корупційних схемах посадовців митного посту та чиновника Держпродспоживслужби
Служба безпеки України викрила в Одесі на корупційних схемах посадовців одного з митних постів та чиновника Держпродспоживслужби. Про...
8 лютого 2021
Податківці виявили схему ухилення від оподаткування при експорті сільгосппродукції вартістю 2 млрд грн
Податківцями у м. Києві встановлено факти експорту горіхів волоських, сільгосппродукції, лікарських засобів на суму понад 2 млрд грн рядом...
31 січня 2021
На Буковині чиновники ДФС завдали збитків державі на 250 млн грн, покриваючи незаконний експорт горіхів
Служба безпеки України викрила на Буковині протиправну діяльність групи посадових осіб фіскальної служби, які організували схему незаконного експорту...

Вибір редакції

9 квітня 2025
Артем Гудков: До серпня 2025 року хочемо запустити перший пілотний український агровиробничий кластер в Танзанії
Ринок Африки – стратегічна перспектива для українського агросектору та агрокомпаній, які хочуть масштабувати свій бізнес та посилитися...
20 червня 2025
Агросектор в очікуванні нового врожаю: що буде з експортом і цінами на зернові?
Що бдуе з цінами на зернові (пшениця, кукурудза, соя, ріпак, кукурудза) урожаю 2025 року? Розповів у блозі на AgroPolit.com співвласник,...
19 червня 2025
Експортна стратегія України 2030 року: як не втратити аграрні ринки?
Генрі КіссінджерХто контролює нафту, той контролює держави; хто контролює продовольство, той контролює людей! Уряд готує нову «Експортну...