В Одесі викрили центр мінімізації митних платежів з обсягом імпорту 200 млн грн
В Одесі викрили центр мінімізації митних платежів з обсягом імпорту 200 млн грн

Співробітники податкової міліції припинили в Одесі діяльність центру мінімізації митних платежів, обсяг імпортних операцій якого перевищував 200 млн грн. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

Нагадаємо, суд може заблокувати конкурс на посаду голови податкової служби.

«Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС спільно із слідчими Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві, припинили в Одесі діяльність центру мінімізації митних платежів (ЦММП). Обсяг ТМЦ, ввезених через компанії, що входять до складу ЦММП, становить понад 200 млн грн», — йдеться у повідомленні.

У рамках розслідування кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України встановлено групу осіб, що надавали підприємствам реального сектору економіки послуги щодо заниження митної вартості товарів під час їх імпорту із-за кордону. У схемі фігуранти використовували низку підконтрольних компаній імпортерів та нерезидентів, зареєстрованих в різних країнах світу.

За даними слідства, фігуранти кримінального провадження виготовляли на замовлення клієнтів-вигодонабувачів підроблені імпортні контракти, інвойси та інші документи від імені підконтрольних підприємств-нерезидентів щодо імпорту певної продукції. До цих документів вносили неправдиві відомості щодо вартості та кількості ТМЦ, які імпортували на адресу підконтрольних компаній-резидентів.

Підроблені пакети документів використовувалися при митному оформленні товарів, внаслідок чого значно занижувалася фактурна вартість імпортованої продукції та сума митних платежів. А в подальшому ввезені таким чином товари передавали замовникам-вигодонабувачам та підконтрольним фізичним особам — підприємцям, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та здійснюють реалізацію товарів у торговельних центрах та торгових точках на території Одеської області.

За поставлену продукцію замовники розраховувались готівкою без відображення вказаних операцій у податковому обліку, а сформований імпортерами імпортний податковий кредит фігуранти «реалізовували» підприємствам реального сектору економіки. Вартість товарів, які було ввезено через такі компанії, перевищив 200 млн грн.

При санкціонованих обшуках, які було проведено в офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів справи, вилучено 100 печаток підприємств-нерезидентів, печатки компаній-резидентів, реєстраційні та бухгалтерські документи підконтрольних фіктивних суб’єктів підприємницької діяльності та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність, а також 129 одиниць обладнання для майнінгу вартістю понад 2,5 млн грн, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку та 25 тонн товарів на 2,5 млн грн.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

8 квітня 2019
Представники бізнесу готують звернення до уряду щодо зростання корупції у морських портах
Представники морського бізнесу готують звернення до керівництва держави щодо кричущих фактів корупції та тиску на підприємців. Про це під час...
8 травня 2018
Корупція в судах – одна з основних причин недовіри інвесторів до України, – Мінгареллі
Найбільше погіршує інвестиційний клімат в Україні відсутність некорумпованої судової системи. Про це заявив  голова представництва Європейського...
16 квітня 2018
Корупція в оренді державних земель може відродитися завдяки старанням депутатів
Подання 44 нардепів до Конституційного суду може відродити корупцію в оренді державних землях. Таку думку в блозі на AgroPolit.com під назвою...

Вибір редакції

13 серпня 2019
Аграрний камікадЗе: про роль і план дій для нового міністра
Камікадзе — це коротко про головну роль і післясмак від дій нового міністра аграрної політики та продовольства України у новому Кабміні...
12 серпня 2019
Офіс президента заземляється — 7 деталей закону: референдум пайовиків, квоти на держземлі, інвентаризація...
Наступного тижня президент Володимир Зеленський проведе зустріч із представниками агросектору (бізнесом, експертами) та президентом ЄІБ (один з...
9 серпня 2019
Агростратегія-2030: як Україні за 10 років стати світовим супермаркетом харчової продукції та органічним хабом
За 10 років Україна має стати продовольчим супермаркетом світу та міжнародним хабом органічної продукції — таке завдання цілком під силу АПК!...