Агробізнесмена підозрюють у відмиванні грошей дружини

Національне антикорупційне бюро 23 січня повідомило бізнесмену, власнику агрохолдингу «Південна аграрно-експортна компанія» Юрію Кормишкіну про підозру у відмиванні незаконних доходів та декларуванні недостовірної інформації про майно. Про це повідомили у НАБУ.

Як встановило слідство, у 2021 – 2022 роках дружина підприємця Ірина Аллахвердієва, яка після офіційного одруження з ним у 2023 році взяла його прізвище, набула у власність понад 20 мільйонів гривень, що перевищує її офіційні доходи та заощадження за цей період.

У подальшому Кормишкін, який на той момент був депутатом Миколаївської обласної ради, з метою приховання джерела походження такого майна та надання йому вигляду законності вчинив низку правочинів та фінансових операцій із вказаними грошима.

Такі дії дали можливість через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, у якому після набуття права власності і проживало подружжя. Як і його дружина, чоловік не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей житловий будинок», — зазначають правоохоронці.

Бізнесмену інкримінують частину 2 статті 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі) та частину 2 статті 366-2 (умисне декларування недостовірної інформації про майно та доходи) Кримінального кодексу.

Як писав AgroPolit.com, затримали директора спиртзаводу. Також український зернотрейдер виводив кошти через OnlyFans.