Ліквідовано схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції у Миколаєві
Ліквідовано схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції у Миколаєві

Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС ліквідували схему незаконного експорту с/г продукції на суму понад 6,6 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.

У рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено 7 осіб, які на території м. Миколаєва організували схему мінімізації митних платежів та ухилення від сплати податків, використовуючи 73 підконтрольні підприємства (транзитери, експортери та групу компаній нерезидентів).

Фігуранти діяли за наступною схемою: закуповували с/г продукцію (насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, боби соєві тощо) за готівку у населення, відображаючи у податковому обліку підконтрольних компаній цю закупівлю в інших підконтрольних підприємств. У подальшому продукцію експортували за кордон за непрямими контрактами із використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, подаючи до Миколаївської, Одеської та Запорізької митниць ДФС вантажно-митні декларації, в яких значно занижували фактурну вартість товару.

У подальшому продукцію реалізовували з націнкою вже за кордоном. При цьому реальний прибуток від операцій залишався за кордоном на рахунках підконтрольних підприємств-нерезидентів.
Протягом 2016—2017 рр. через підконтрольні компанії було проведено експортних операцій на суму понад 6,6 млрд грн.

За результатами проведених обшуків вилучено печатки та штампи підконтрольних підприємств (61 шт.), зокрема нерезидентів, 1 млн 950 тис. грн та 33 тис. 152 дол. США готівкою, документи, чорнову бухгалтерію та ін.

Тривають слідчі дії.

 

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

29 грудня 2017
Наразі потрібно просувати бренд України, як країни
Для того щоб допомагати українським виробникам, потрібно запустити державну систему підтримки українського експортера, яка складатиметься з кількох...
12 грудня 2017
Куди Україна продавала товари протягом року
Доля експорту в загальному обсязі зовнішньої торгівлі продукції аграрного сектору становить 80,2%. Про це повідомили в прес-службі Міністерства...

Вибір редакції

27 липня 2020
Держгеокадастр імені Романа Лещенка: завдання для нового голови — від штучного інтелекту до спеціальної комісії у парламенті
Держгеокадастр України реформують і зроблять прозорим — обіцяє призначений голова Роман Лещенко. Клятву земельного «гіппократа»...
24 липня 2020
Опитування: Розвиток АПК очима аграріїв. Які кроки необхідно зробити уряду та МЕРТ
Станом на липень 2020 року уряд двічі пропонував парламенту програму розвитку економіки на найближчі роки. Однак депутати оцінювали програму як...
24 липня 2020
Зерновий ринок: 6 запитань до старого і нового маркетингового року
Маркетинговий рік 2019-2020 був нескладним для сільгоспвиробників та трейдерів з огляду на  погодні умови, урожай та ціни на зерно. Ринок...