Співробітники податкової міліції Офісу великих платників податків ДФС ліквідували схему незаконного експорту с/г продукції на суму понад 6,6 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба ДФС України.
У рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено 7 осіб, які на території м. Миколаєва організували схему мінімізації митних платежів та ухилення від сплати податків, використовуючи 73 підконтрольні підприємства (транзитери, експортери та групу компаній нерезидентів).
Фігуранти діяли за наступною схемою: закуповували с/г продукцію (насіння соняшнику, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, боби соєві тощо) за готівку у населення, відображаючи у податковому обліку підконтрольних компаній цю закупівлю в інших підконтрольних підприємств. У подальшому продукцію експортували за кордон за непрямими контрактами із використанням підконтрольних підприємств-нерезидентів, подаючи до Миколаївської, Одеської та Запорізької митниць ДФС вантажно-митні декларації, в яких значно занижували фактурну вартість товару.
У подальшому продукцію реалізовували з націнкою вже за кордоном. При цьому реальний прибуток від операцій залишався за кордоном на рахунках підконтрольних підприємств-нерезидентів.
Протягом 2016—2017 рр. через підконтрольні компанії було проведено експортних операцій на суму понад 6,6 млрд грн.
За результатами проведених обшуків вилучено печатки та штампи підконтрольних підприємств (61 шт.), зокрема нерезидентів, 1 млн 950 тис. грн та 33 тис. 152 дол. США готівкою, документи, чорнову бухгалтерію та ін.
Тривають слідчі дії.