Співробітники податкової міліції Київської області спільно з Генеральною прокуратурою розкрили схему, згідно з якою здійснювався незаконний експорт сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.
У ході розслідування кримінального провадження, відкритого за низкою статей, було встановлено групу зловмисників, котрі зареєстрували на підставних осіб кілька підприємств, які використовуються для проведення незаконних експортних операцій.
Зазначені підприємства не звітували до податкових інспекцій взагалі або звітність не відповідала обсягам операцій, які проводяться. Водночас вони здійснили експорт товарів на загальну суму близько 5 млрд грн.
Експортована продукція купувалася за готівку на внутрішньому ринку без відображення цих операцій у податковому та бухгалтерському обліках. Такі дії дозволили зловмисникам ухилитися від сплати податку на прибуток на суму близько мільярда гривень.
В результаті 12 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів розслідування, а також у морських і річкових портах, розташованих в Одеській і Херсонській областях, було виявлено та вилучено понад 51,5 тис. тонн пшениці, ячменю і гороху на суму понад 212 млн грн, печатки фіктивних підприємств, підприємств-нерезидентів і органів державної влади, а також бухгалтерські документи та чорнові записи, котрі свідчать про незаконну діяльність.