Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у м. Києві спільно із Генеральною прокуратурою та працівниками Одеської митниці розкрили масштабну схему незаконного експорту товарів та попередили спробу вивезення з території України понад 3,1 тис. т кукурудзи. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
У рамках проведення операції «Рубіж-2017» та розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.365, ч.2 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України встановлено, що група осіб, яка закуповує товари за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліку, вступила в змову з брокерськими компаніями, які готували документи на експорт товарів від імені фіктивних СГД.
В подальшому вказані брокерські компанії здійснювали митне оформлення товарів у режимі «експорт». Водночас, реквізити одного фіктивного підприємства використовувалися у вказаних операціях не більше одного-двох місяців, податкова звітність до ДПІ не подавалася, або подавалася з нульовими показниками, валютні кошти від компаній нерезидентів на рахунки фіктивних компаній не перераховувалися.
Зокрема, зловмисники подали на митницю декларацію на експорт 3150 тонн кукурудзи від імені фіктивної компанії в адресу підприємства-нерезидента, зареєстрованого в Шотландії. У результаті вжитих співробітниками податкової міліції заходів, нині на вказаний товар, вартістю 14,1 млн грн, накладено арешт. Вказані ТМЦ передано на відповідальне зберігання.