Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області викрили схему незаконної закупівлі та експорту до Туреччини лісоматеріалів нелегального походження. Про це повідомляє прес-служба відомства.
"В рамках проведення операції «Рубіж – 2017» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.366, ч.4 ст.358 ч.3 ст.212 КК України встановлено низку підприємств, у т.ч. нерезидентів, підконтрольних громадянину України, які використовувалися в злочинній схемі незаконного придбання та легалізації за допомогою підроблених документів лісоматеріалів нелегального походження, придбаних за готівкові кошти на території Сумської, Житомирської, Чернігівської та Харківської областей", - сказано у прес-релізі.
У подальшій дерево за документами нібито реалізовувалося в Туреччину за заниженими цінами. Фактично ж експортовані лісоматеріали продавалися реальним підприємствам-нерезидентам за ринковими цінами, що призводило до неповернення частки валютної виручки. У подальшому частина грошових коштів поверталась організатору на карткові рахунки, обготівковувалась і знову використовувалась для закупівлі нелегальної деревини, її легалізації та експорту.
Загальний обсяг операцій, проведених через підприємства, задіяні у зазначеній схемі, протягом 2016-2017 рр. склав близько 70 млн грн. За результатами проведених обшуків вилучено 79,6 тис. грн, 97 м3 пиломатеріалів, 21 банківську карту, 4 деревообробні станки, комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та чорнові записи щодо діяльності по закупівлі та реалізації лісоматеріалів, а також 12 печаток підприємств. Загалом вилучено ТМЦ та готівки на суму близько 4,9 млн грн. Тривають слідчі дії", - говориться у повідомленні прес-служби.