Зернотрейдерів у портах перевіряють СБУ та БЕБ щодо розрахунків за готівку
Зернотрейдерів у портах перевіряють СБУ та БЕБ щодо розрахунків за готівку

Служба безпеки України (СБУ) та Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять перевірки зернотрейдерів та термінали на щодо закупівлі зерна за готівку. Про це Latifundist.com повідомили троє трейдерів. 

За словами співрозмовників, силовики шукають докази роботи з сумнівними компаніями, які розраховуються за готівку та повідомили, що декілька суден зупинили та проводять перевірки, частина з них уже завантажені.

За словами співвласника RISOIL Шота Хаджишвілі перевірки тривають уже тиждень. 

«Минулого тижня висадили у всі порти «десант‎»‎ з інспекторів БЕБ, при чому дуже некомпетентних. Прийшли з ухвалою суду, де на 4 чи 5 сторінках дрібним шрифтом написані компанії-одноденки, які всі знають на ринку. Кажуть, дайте ТТНки за цей і минулий рік. А це нереально, бо частина, може, і є на руках, у когось — вони в експедиторів чи інших контрагентів.  Проводили обшуки так цілий день, а потім сказали о 22:00, що залишаться ночувати. Мовляв, щоб не знищили доказову базу. Пригрозили, якщо не дозволите, перекриємо в'їзд і не дозволимо вантажити судна.  Ось так 4 дні і очі провели у нас. У результаті нічого не знайшовши, сказали, що шукають залишки вантажів, які вантажили ці компанії. Ну, це абсурд — замість того, щоб боротися з явищем, вони пресують термінали»‎, — сказав він. 

Як пише видання, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький прокоментував, що у світлі попиту на виведення капіталу з країни і великої різниці між офіційним і ринковим курсом, майже все зерно купується за готівку. Тобто валюта від експортованого зерна не заходить в країну. 

‎Правоохоронні органи відповіли в манері, які вміють — обшуками, підвищенням градусу напруги. Це може мати певний ефект. Але до цієї проблеми треба підійти більш серйозно. Потрібен відвертий діалог з великими зернотрейдерами, щоб вони принаймні однакові комплаєнс-процедури. Наприклад, до честі ADM ми бачимо обсяг операцій, по яким потім іде неповернення валютної виручки, близький до нуля. У інших трейдерів він близько 15%», — підкреслив політик. 

У пресслужбі БЕБ повідомили, що зможуть надати відповіді журналістського запиту у понеділок.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України розпочало досудове розслідування у кримінальному проваджені за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах причетних до одного із сільськогосподарських підприємств.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

27 жовтня 2022
Україна відправила «зерновим коридором» 9 млн т продовольства
Україна відправила морем у рамках «зернової ініціативи» 9 млн тонн української агропродукції. Про це повідомляє пресслужба Міністерства...
19 жовтня 2022
Зернотрейдерів підозрюють махінаціях із валютною виручкою на $1,8 млрд
Бюро боротьби з економічною злочинністю підозрює зернотрейдерів у використанні схем із валютною виручкою на суму у $1,8 млрд.  Втрати бюджету...
14 жовтня 2022
рф знову погрожує вийти із «зернової угоди», якщо її умови не будуть виконані
росія направила ООН перелік вимог щодо продовження «зернової угоди», у разі їх невиконання погрожує вийти із домовленостей. Про це...

Вибір редакції

30 червня 2023
Ринок землі в Україні – якими були два роки роботи?
Відкладати чи ні другий етап ринку землі в Україні (допуск юросіб), чи багато українців стало власниками землі і чи планують вони надалі стати...
19 червня 2023
Аналіз закону 3065-IX про зміну механізмів набуття прав власності на земельні ділянки 
Зміна механізмів набуття прав власності на земельні ділянки, відміна переважного права купівлі сільськогосподарської землі для юросіб та 100 гектарів...