Ліквідовано незаконну схему експорту сільгосппродукції та вилучено понад 4,25 млн грн
Ліквідовано незаконну схему експорту сільгосппродукції та вилучено понад 4,25 млн грн

Співробітники податкової міліції Офісу з обслуговування великих платників податків викрили злочинну групу з 9 осіб, яка організувала незаконну схему з придбання і подальшого експорту сільськогосподарської продукції. Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК, було встановлено, що зловмисники, використовуючи підконтрольні підприємства, шість з яких - нерезиденти, зареєстровані в офшорних юрисдикціях, в тому числі Белізі і Панамі, здійснювали документальне оформлення придбання зернових та олійних культур за завищеними цінами і подальшого експорту в офшорні зони і країни з пільговим оподаткуванням. за рахунок цього підприємства реального сектора економіки ухилялися від сплати податків до бюджету.

Сума експорту в вищевказані країни склала понад 700 млн грн.В результаті проведених 10 обшуків було виявлено та вилучено понад 4,25 млн грн готівкою, 31 друк підприємств, в тому числі підприємств - нерезидентів, комп'ютерна техніка, а також документи про фінансово-господарської діяльності. Крім того, накладено арешти на 16 рахунків, відкритих в п'яти банках.

Слідчі дії тривають.

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

До теми

15 вересня 2016
Чумацький шлях української солі
Сіль внесена до переліку продуктів, заборонених до ввезення в РФ з країн, які ввели санкції проти Росії. До цих країн належить і Україна. Відповідна...

Вибір редакції

10 лютого 2020
Павло Кухта: Державі немає сенсу не віддавати у приватні руки аграрні підприємства
Від початку 2020 року Україна перейшла у фазу активної підготовки та старту приватизації державних підприємств. Аграрні ДП будуть продані в межах...
22 січня 2020
Як виростити в Україні свій Давос: план із залучення інвестицій і бізнесу для Володимира Зеленського
Як привабити в Україну міжнародні інвестиції та повернути ті, котрі вже втекли? Шостому президентові України Володимиру Зеленському та його...
1 січня 2020
Олександр Солонтай: «Тіні» Коломойського, Порошенка, Ахметова та інших олігархів нікуди не зникали і не зникнуть у 2020 році
2020-й — рік переломів. Для президента Володимира Зеленського — це пошук миру на Донбасі в межах підписаного попередниками...