Співробітники Генеральної прокуратури України спільно з правоохоронними органами викрили нелегальні "конвертаційно-транзитні" групи на території Київської та Дніпропетровської областей. Про це повідомило Управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.
"Завдяки вжитим заходам викрито та задокументовано діяльність організованої групи осіб з міжрегіональними зв'язками, які надавали послуги підприємствам реального сектору економіки, шляхом документального оформлення придбання товарів (соя, кукурудза, пшениця, рапс, насіння) за завищеними цінами з метою заявлення відшкодування сум податку на додану вартість", - сказано в повідомленні.
За даними прокуратури, під час обшуків офісних приміщень, автомобілів, квартир було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти у сумі понад 3,5 млн грн.
"Розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) КК України", - додали в прокуратурі.
Нагадаємо, раніше головний антикорупційний прокурор України Назар Холодницький розповів про те, що військова прокуратура часто "розслідує" справи, які відносяться до повноважень антикорупційної прокуратури.