Генпрокуратура висуває обвинувачення банку Коломойського
Генпрокуратура висуває обвинувачення банку Коломойського

Генеральна прокуратура України підозрює посадовців "Приватбанку", що належить бізнесменові Ігорю Коломойському, в заволодінні коштами Національного банку України в особливо великих розмірах. Про це повідомляється у відповідній постанові яку прийнято в Печерському районному суді Києва 29 липня.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники "Приватбанку" шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування "Приватбанку", застосувавши певну схему.

Так, посадові особи "Приватбанк", 42 підприємствам під заставу майнових прав на товар видали кредитів в сумах від 18 до 73 млн доларів: ТОВ "Агропромтехнологія"; ТОВ "Альфатрейд"; ТОВ "Вегаторг"; ТОВ "Веста-компані"; ТОВ "Віалінт"; ТОВ "Віглон"; ТОВ "Віітелла"; і ін.

Дані підприємства, в свою чергу, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату, і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED", "COLLYER LIMITED", "ROSSYAN INVESTING CORP" , "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD", "MILBERT VENTURES INC.", з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до сих пір не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином посадові особи "Приватбанк" не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків внаслідок невиконання або неналежного виконання умов кредитних договорів. У сторони обвинувачення є достовірні дані, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch".

Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "ІНКЕРІ" укладено контракт з нерезидентом України: "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на рахунок якого здійснило 100% передоплату за сиру нафту.

Рахунок зазначеного нерезидента України - компанії "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств знаходяться в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".

Дізнавайтесь першими про всі найважливіші події в аграрній політиці з нашого Facebook, Twitter, Telegram та підписуйтесь розсилку . Обіцяємо надсилати тільки найцікавіші новини!

Выполнено с помощью Disqus

Вибір редакції

20 листопада 2020
Агросектор і бюджет 2021 рік – повернути 1% аграрного ВВП та змінити пріоритети фінансування  
Народний депутат «Слуга народу», голова підкомітету з питань удосконалення структури державного управління в сфері агропромислового...
23 листопада 2020
 Зниження експортної ставки ПДВ до 14%: що приховано від аграріїв за лаштунками законопроекту 3656
Депутати Верховної Ради на засіданні 17 листопада поточного року прийняли за основу до другого читання законопроєкт №3656 «Про внесення змін до...
25 листопада 2020
Зміна підходу до розрахунку нормативної грошової оцінки землі  – що зміниться для аграріїв та власників паїв?
Кабінет Міністрів України пропонує затвердити нову уніфіковану методику нормативної грошової оцінки (НГО) земельних ділянок. Відповідний проєкт...