Генеральна прокуратура України підозрює посадовців "Приватбанку", що належить бізнесменові Ігорю Коломойському, в заволодінні коштами Національного банку України в особливо великих розмірах. Про це повідомляється у відповідній постанові яку прийнято в Печерському районному суді Києва 29 липня.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівники "Приватбанку" шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування "Приватбанку", застосувавши певну схему.
Так, посадові особи "Приватбанк", 42 підприємствам під заставу майнових прав на товар видали кредитів в сумах від 18 до 73 млн доларів: ТОВ "Агропромтехнологія"; ТОВ "Альфатрейд"; ТОВ "Вегаторг"; ТОВ "Веста-компані"; ТОВ "Віалінт"; ТОВ "Віглон"; ТОВ "Віітелла"; і ін.
Дані підприємства, в свою чергу, уклали сумнівні угоди, здійснивши 100% передоплату, і перерахувавши зазначені грошові кошти на рахунки нерезидентів: "TEAMTREND LIMITED", "TRADE POINT AGRO LIMITED", "COLLYER LIMITED", "ROSSYAN INVESTING CORP" , "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD", "MILBERT VENTURES INC.", з метою нібито отримання товарів.
Однак поставка товарів до сих пір не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.
Таким чином посадові особи "Приватбанк" не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків внаслідок невиконання або неналежного виконання умов кредитних договорів. У сторони обвинувачення є достовірні дані, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, які знаходяться в банківській установі "PrivatBank Cyprus Branch".
Під час досудового розслідування встановлено, що резидентом України ТОВ "ІНКЕРІ" укладено контракт з нерезидентом України: "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на рахунок якого здійснило 100% передоплату за сиру нафту.
Рахунок зазначеного нерезидента України - компанії "ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD" на який були перераховані кошти від вищезазначених підприємств знаходяться в "PrivatBank Cyprus Branch 3 Kallipoleos Avenue, Geogas Tower, Office 301, 303, CY1055 Nicosia, Cyprus SWIFT: PBANCY2N".